CySEC تتوصّل إلى تسوية مع Rodeler بقيمة 280,000€ يورو

أعلنت الهيئة الرّقابيّة القُبرصيّة CySEC في يوم الأربعاء الماضي عن تسويتها مع شركة Rodeler Ltd بمبلغ 280,000€ يورو. وأتت هذه التّسوية بسبب إحتماليّة وجود خروقات تمس في قوانين الاستثمار الموضوعة في عام 2017.

وقد حصلت التّسوية بعد أن تنازلت الشّركة المُرخّصة من قبل الهيئة القُبرصيّة عن ترخيص الـ CIF في الشّهر الماضي. 

وقد تبيّن في التّصريح أيضاً معلومات تفصيليّة عن التّسوية, والتي كانت قد حصلت نتيجة تقييم لشركة الوساطة بين شهر يناير 2018 وشهر ديسمبر 2019, حيث وُجد أن هناك خروقات وتجاوزات لقوانين عدّة وبالأخص قوانين تتعلّق بشروط ترخيص الـ CIF, والمبادئ العامّة, والمعلومات المُتاحة للعُملاء, وأخيراً, مُتطلبات مؤسساتيّة. 

"هيئة الرّقابة القُبرصيّة, تحت البند 37(4) من قانون الهيئة لعام 2009, يُمكن للهيئة أن تصل إلى اتفاقية بخصوص أي تجاوز, أو احتماليّة تجاوز, أو أي تصرّف يشمل إزالة أو إخفاء معلومات والذي قد يكون محاولة للالتفاف على القانون وعلى الهيئة وشروطها" -تصريح الهيئة القُبرصيّة.

ولكن, وحسب ما صُرّح قبل عدّة أيام, فإن قرار التسويّة كان قد حُدد وبشكل نهائي في يوم 6/7/2020, أي في نفس اليوم الذي وافقت فيه الهيئة على تنازل ترخيص الـ CIF الخاص بشركة Rodeler. 

وسيط على القائمة السّوداء لهيئات مُتعددة:

وقد أدارت الشّركة منصّة تُسمّى 24option, ولكنها أيضاً وُسمت من قبل الهيئات البريطانيّة والإيطاليّة ومنعت من العمل. 

وقد أوقفت الهيئة القُبرصيّة ترخيصها بعد طلب من الهيئة البريطانيّة FCA بسبب استعمالها لمشاهير على منصّات التواصل الإجتماعي للترويج عن مُنتجاتها بشكل غير قانوني. وبالإضافة إلى شركة Rodeler, شركة Hoch Capital أيضاً تنازلت عن ترخيص الـ CIF بعد خوضها نفس المعركة ضد الهيئات التّرخيصيّة. ولكن, لم تُعلن الهيئة القُبرصيّة بعد عن مصير التّسوية بينها وبين Hoch Capital. 

في الفترة الأخيرة, توصّلت الهيئة القُبرصيّة إلى تسوية مع شركة حاصلة على ترخيص CIF, وهي شركة Tradernet. وكانت قيمة التّسوية 80,000€, ولكن, لم يتم الكشف عن التُهم الموجّهة إلى هذه الشّركة حتّى هذه اللحظة.