CySEC تصل لتسوية مع شركة Depaho لعدم الإلتزام بالقوانين بمبلغ 270,000€

أعلنت هيئة الأموال والبورصة القبرصيّة (CySEC) أمس الثلاثاء بأنها توصّلت لتسوية مع شركة Depaho المحدودة والمختصّة بالفوركس والعقود مقابل الفروقات بمبلغ 270,000€.

تعمل شركة Depaho من خلال علامتها التجارية FXGM، وتقدّم خدماتها عبر الموقع www.fxgm.com.

حصلت الشركة على ترخيص شركة استثمار قبرصيّة من قِبل الهيئة القبرصيّة عام 2011، واشترت العلامة التجارية FXGM عام 2013 من شركة FX Global Markets - FXGM، والتي بدورها تنازلت عن ترخيصها بنفس العام.

بالتّنبيه الأخير، نصّت الهيئة بأنه تم تغريم الشركة لانتهاك محتمل لقوانين خدمات الاستثمار والنشاطات والأسواق المُراقبة لعام 2017 لأنشطتها في الفترة ما بين شهر يناير 2018 ويوليو 2019.

فصّلت الهيئة بأن الشركة قد انتهكت المتطلبات الخاصة بترخيص العمل كشركة استثمار قبرصيّة، عدم استيفاء متطلبات العمل كمنظّمة دوليّة، متطلّبات تنفيذ الأوامر، مبادئ ومعلومات الزبائن، كما وقد حصل تضارب للمصالح.

مع العلم بأن شركة Depaho قد واجهت غرامات مشابهة في عام 2015 من الرقابة القبرصيّة لعدم امتثالها لعدد من المتطلبات الرقابيّة.

البحث عن مواضع عدم الإمتثال

كما نشر موقع "فاينانس ماغنتس" بشكل متكرر، فإن الهيئة القبرصيّة قد أصدرت غرامات كبيرة على عدّة شركات، من ضمنها، Rodeler، Traderent، وXTrade Europe. لوجود ثغرات في اتّباع القوانين.

وضّحت الهيئة بالتالي: "هيئة الأموال والبورصة القبرصيّة لديها القدرة على الوصول لتسوية لأي انتهاك أواحتماليّة انتهاك، فعل أو إهمال، يوجد لديها أسباب معقولة للتأكد من أنها حدثت كانتهاك لقوانين الهيئة".

مواضيع ذات صلة: أفضل شركة تداول اوراق مالية.

في نفس الوقت، حذّرت الرقابة الماليّة في بولندا من شركة Depaho العام الماضي، وذلك لتقديمها لخدمات في بولندا بدون أي ترخيص رسمي.