CySEC تحظر منصة FXPB، PrimaryFxMarkets وخمس مواقع أخرى للبورصة

حذّرت الهيئة القبرصيّة من الدخول في معاملات ماليّة اليوم، خاصّةً فيما يتعلق بالعقود مقابل الفروقات (CFDs) والعملات الرقميّة وتداول الفوركس، عبر منصّات التداول عبر الإنترنت التي يديرها مزوّدون غير مرخّصين - شركات التداول الغير مرخصة.

قالت هيئة الأوراق الماليّة والبورصة القبرصيّة في وقت سابق أن بعض هذه الشركات والمنصّات الغير شرعيّة كانت مجرد شركات تابعة لشركات تم إغلاقها سابقًا بينما يدّعي آخرون بشكل مضلّل انتسابهم إلى شركات أخرى خاضعة للتنظيم بالفعل في قبرص وتحمل ترخيص CIF الخاص بها. قامت الهيئة القبرصيّة بإدراج المواقع التالية في القائمة السوداء:

  • fxpb.us

  • avexcapital.com

  • u-i-group.com

  • marketsswiss.com

  • primaryfxmarkets.com

  • conventusgroup.com

  • capitallevel.com

أوقفت أحد المنصّات المدرجة في القائمة السوداء، fxpb.us، خدمات التداول الخاصّة بها لمدة 8 أيام عمل، وفقًا لتصريح نُشر على موقع المنصّة عبر الإنترنت. قد تُشير الحادثة إلى أن عملية احتيال أخيرة تجري حاليًا بعد عدّة تحذيرات من جهات تنظيميّة مختلفة.

مقال ذو صلة: أفضل شركات الاستثمار المالي في السعودية

هناك الكثير من التوقّعات في منتديات الفوركس عن أنهم يحاولون الخروج من المجال حاملين معهم أموال العملاء، ولكن لا يوجد شيء مؤكّد حول ما حدث لشركة FXPB.

ومع ذلك، فإن عرض الشركة يحمل جميع خصائص الإحتيال حيث تقدم شركة FXPB نفسها على أنها شركة فوركس بشبكة اتّصالات إلكترونيّة (ECN)، مرخّصة من قبل مجموعة من السلطات الأوروبيّة بما في ذلك UK FCA و CySEC.

لم تكن هناك حاجة للتحقق من صحة النقاط التنظيمية للشركة، فبينما يفرض المنظّمون في الاتحاد الأوروبي حدًا أقصى للرافعة المالية عند 1:30، فإن FXPB تسمح للمتداولين بمضاعفة رهاناتهم بما يصل إلى 300 مرة أكثر.

شركة تداول أخرى في القائمة "PrimaryFxMarkets" تعمل بتداول الفوركس وأعمال إدارة الأصول وتُقدم مجموعة متنوعة من الحسابات بعوائد مضمونة. كما وتدّعي أنها تخضع للتنظيم الصحيح من قبل CySEC، الأمر الذي نفته هيئة الرقابة القبرصيّة للتو.

تؤكد الهيئة القبرصيّة أن هذه الشركات غير مرخّصة للعمل في مجال التداول في قبرص، وليست تابعة لكيان خاضع للرقابة. وتحذّر الهيئة من أنه إذا فقد العملاء أموالهم على منصّات غير مرخصة، فلن يكونوا محميّين بموجب صندوق تعويض المستثمرين (ICF). يعمل هذا على حماية مطالبات العملاء الذين يغطّيهم الصندوق وتعويضهم، في حالة عدم تمكن العضو من قضاء التزاماته المالية.

في حين يزعم العديد من مزوّدي خدمات التداول أنهم يعملون من داخل قبرص، قالت CySEC أنها كانت تعتقد في السابق أن هذه الشركات موجودة في الخارج وتقدم عناوين مزيّفة، مضيفة أنها ستبحث في اتخاذ مزيد من الإجراءات إذا كانت الشركات موجودة بالفعل داخل البلاد. وتوضح كذلك أنه من الصعب أحيانًا العثور على أسماء مشغّلي المنصّات على مواقع الويب الخاصة بهم، وأن العناوين المعطاة كمقر للشركة غالبًا ما تكون عناوين صناديق بريد خارجية.