هيئة الرّقابة الإيطاليّة CONSOB تحجب 7 شركات وساطة من خارج إيطاليا

أعلنت الهيئة الرّقابيّة الإيطاليّة CONSOB يوم الجمعة الماضي بأنها أمرت بحجب 7 مواقع غير قانونية تعرض خدمات ماليّة في الدّولة. وهذه المواقع هي: 

  1. DirectaFx Limited.

  2. Gntfin LTD.

  3. Maxi Services Ltd.

  4. Platiniumfund Ltd.

  5. Digital Exchange Limited and Securex Plus Solutions EOOD

  6. ProConsultingInvest.

  7. Tfx25.

جميع هذه المواقع تقوم بعرض خدمات تداول متعددة الأصول, تشمل الفوركس, الأسهم, والسّلع. 

ومع الإضافات الجديدة للقائمة السّوداء, أصبح العدد الكُلّي للمنصات التي تحجبها الهيئة هو 268 منصّة وسبب حجب جميع هذه المنصّات هو عرض خدمات ماليّة مشبوهة ضمن نطاق صلاحيّات الهيئة, أي في الأراضي الإيطاليّة. وفي بداية شهر تمّوز, تم أيضاً حجب 5 مواقع إضافيّة وفرض تحديدات عليها وهي:

  1.  Capoinvest Ltd

  2. Terratech Ltd

  3.  Level Up Capital Ltd

  4.  Trade Com Limited

  5.  Pure M Global Limited

وقد ساعد "مرسوم النّمو Growth Decree" الهيئة الإيطالية عن طريق اعطائها صلاحيات أكبر وامتيازات أعلى والتي تسمح لها بالوصول إلى المُخالفين. حيث تم إضافة هذا القانون في عام 2019 لكي تستطيع الهيئة التّصرف بحرية أكبر فيما يتعلّق بفرض تحديدات ومخالفات على الهيئات الماليّة العاملة ضمن نطاق صلاحياتها. 

"إن عملية الإغلاق والحجب لهذه المواقع لا زالت مُستمرّة, ولأسباب تقنيّة, سوف يحتاج الموضوع بضعة أيّام إلى أن يصبحو قيد التّنفيذ" - الهيئة التنظيميّة الإيطاليّة. 

زيادة عمليات الاحتيال في الفوركس جعلت الهيئة أكثر صرامة: 

في الفترة الأخيرة, لوحظ أن عمليات النّصب والإحتيال تتزايد بشكل كبير في جميع أنحاء العالم, ويعود السّبب بالأخص إلى الخوف ونزعة اغتنام الفُّرص التي سببتها جائحة كوفيد-19. 

ولكن, هيئة الرّقابة الإيطاليّة تعد من أكثر الهيئات صرامة وتحضّراً في أوروبا عندما يتعلّق الأمر بحجب الوسطاء الذين يشتغلون من خارج إيطاليا Off-shore. ويجدر بالذّكر أن الهيئة قامت بعمل حجب كامل لشركة 24Option و Hoch Capital Ltd قبل أن يتم الإنتباه إليهم وحجبهم من قبل الهيئة القُبرصيّة CySEC و سلطة السلوك المالي البريطانيّة FCA. حيث خسرت هاتان الشّركتان ترخيص المزاولة القُبرصي CIF في بداية شهر تمّوز الماضي.