هيئات الأسواق المالية تُحذّر من المحتالين في ظل انتشار فايروس كورونا

يبدو أن هنالك عملية احتيال ماليّة جديدة تستهدف منّظمة ماليّة، بينما تقوم هيئة الأسواق المالية النيوزيلندية (FMA) في نيوزيلندا بتحذير الزبائن من أن المحتالين يحاولون انتحال هويّة المراقبين، كجزء من عملية احتيال تتعلق بتحويل الأموال.

حسب تقرير خاص بالسلطات النيوزيلندية اليوم الثلاثاء، فإنه تم التواصل مع الهيئة (FMA) يوم الخامس من شهر أغسطس بواسطة سيّدة كانت قد حاولت تحويل كميّة كبيرة من الأموال من الصين إلى نيوزيلندا.

كانت السيّدة قد أخبرت المنظّم بأن عائلتها كانت "عالقة في نيوزيلندا" في ظل جائحة فايروس كورونا، وأنهم احتاجوا للمال للتكفّل بمصاريف المعيشة. حسب المنظّم، فإن السيّدة كانت قد رأت إعلانًا في مصدر إعلامي محلّي، كان قد عرض خدمات تحويل الأموال.

تم تنسيق عمليّة تحويل الأموال بواسطة تطبيق WeChat للمحادثة ومن ثم تم إرسال الأموال لبنك في منطقة منغوليا الداخلية. مع ذلك، لم تصل الحوالة كما هو مفترض، وتم إخبار الضحيّة بأن الحوالة قد تم تجميدها من قِبل هيئة الأسواق المالية النيوزيلندية (FMA) في بسبب شكوك بعملية غسيل للأموال.

متابعةً لذلك، قام المحتالون بالتواصل مع السيّدة، وكان المتّصل رجلًا يزعم أنه أحد أفراد الهيئة (FMA). وقام بالتواصل مع السيّدة زاعمًا أنه يجب عليها دفع المزيد من الأموال لإخراج الحوالة السابقة وتحريرها، وكانت السيّدة قد انصاعت لطلباته، كما ذكر المنظّم في تقريره.

هيئة الأسواق المالية النيوزيلندية (FMA) تقوم بتحديد موقع المحتالين

قام مدير التنظيم في الهيئة (FMA)، السيّد "ليام ماسون" بالتعليق على هذه الحادثة: "نحن نحاول التأكد ما إذا كان المحتالون في نيوزيلندا، حيث بدا وكأن لديهم معلومات عامة محليّة، وكما وإذا كان ما قد تعرض أحد آخر للاحتيال عن طريقهم".

كما وأضاف السيّد "ليام" بأن عملية الاحتيال الجديدة كانت صعبة، كونها استهدفت الأشخاص المتأثرين بأزمة كورونا، كما وتضمنّت أشخاص محتالين منتحلين لهوية وكالة حكومية لسرقة المزيد من الأموال من الضحايا.

أضاف السيّد "ليام" أيضًا: "تأكدوا من تحويل الأموال فقط من خلال الشركات المسجّلة بشكل رسمي ضمن مزوّدي الخدمات المالية النيوزيلندية. ولا تقعوا بنفس الفخ بأنه يجب عليكم دفع المزيد من الأموال للتمكن من تحرير الأموال السابقة. واعلموا بأن هيئة الأسواق المالية النيوزيلندية (FMA) لا يمكن أن تقوم بتجميد أي أموال أو الطلب منك بدفع أي أموال".