لجنة تداول السّلع الاّجلة تُصدر تحذيرات تنظيميّة لـ 20 شركة فوركس

أعلنت لجنة تداول السّلع الاّجلة الأمريكيّة في يوم الأمس عن تحديث "القائمة الحمراء", والتي تحتوي على أسماء شركات تقوم اللجنة بتحذير المواطنين من التّعامل معها. وهذه الشّركات المشبوهة - فوركس وخيارات ثنائيّة , شركات تداول نصابة - غير حائزة على تراخيص قانونيّة وتحاول استهداف مواطنين أمريكيين. وقد أضافت اللجنة 20 أُسم جديد, مما يجعل تعداد الأسماء في القائمة يصل إلى 168. 

وقد كانت اللجنة فعّالة في الفترة الأخيرة في عملية تنظيفها لساحة الفوركس, فقد أصدرت تحذيرات واتّهامات ضد الكثير من شركات الوساطة وتطبيقات التّداول. وفي الأسبوع الأخير فقط, أصدرت اللجنة مخالفات ماليّة بقيمة 500,000$ دولار لشركة OANDA Corproation بسبب عدم التزامها بمعايير مُعيّنة, منها عدم الإلتزام بالقيمة الدُّنيا لرأس المال. 

وفي وقت سابق من شهر يونيو 2020, أُصدر حُكم ضد شركة Gain Capital UK وأُمرت بدفع مبلغ 250,000$ كعقوبة مدنيّة بسبب وجود شكوك بأن الشركة استقطبت مُستثمرين أمريكييّن لمنصّة الفوركس خاصّتها. وقد وافقت الشّركة على إعادة مبلغ 241,671$ دولار وعلى "التّوقّف والإقلاع" عن أي خروقات في المُستقبل. 

وتحذيرات الأمس هي خطوة أُخرى ضمن خطوات اللجنات التّنظيميّة الأمريكيّة التي تهدف إلى تفكيك وضبط تعاملات الخيارات الثُّنائيّة والتي أتت بعد أن تم الكشف عن حالات نصب كبيرة في هذا السّوق المُبهم والمُريب. 

القائمة الحمراء - شركات تداول وفوركس نصابة

قائمة RED -اختصار لـ Registration Deficient List والتي تعني قائمة التّسجيل النّاقصة- تتبع نهج الهيئات الأُخرى خارج الولايات المُتحدة مثل هيئة AMF الفرنسيّة والتي تُتيح للمتداولين فرصة رؤية الشّركات المشبوهة والتي قد تكون لديها سوابق وخروقات تنظيميّة في قائمة مُنظّمة ومُنقّحة. 

وقائمة اللجنة الأمريكيّة تشمل شركات فوركس وخيارات ثُنائيّة يبدو أنّها تطلب أو تستقبل أموال من مواطنين أمريكيين بدون حصولها على ترخيص اللجنة CTFC, وهذه القائمة توفّر شفافيّة وحماية للمواطنين عن طريق توضيح القانونيّة لهم. وحسب اللجنة, فإن الكثير من هذه الهيئات الأجنبيّة توفّر خدمات فوق المُصرّح لها, مما يفرض عليها التّقدم لترخيص يلائم هذه الخدمات.

إن التّسجيل والحصول على تراخيص قانونيّة يُتيح للجنة توفير حماية وأمان أعلى ورقابة على السّوق عن طريق فحص مدى التزام الشّركات بالمعايير الماليّة الدّنيويّة, وفحص الدفاتر والتّقارير الماليّة للتأكّد من أنّها تستوفي المُتطلبات.  

ومع كل هذا, يجدر الذّكر أن التّقرير الصّحفي الذي نشرته الهيئة شدد على أنّ التّسجيل والحصول على ترخيص ليس ضماناً ضد الإحتيال, فبعض الشّركات قد تكون مُرخصة ولكنها تعمل بشكل غير أخلاقي وتخرق القانون, ولكن التّسجيل يبقى إلى حد ما طبقة رادعة ويضيف مسؤوليّة وأمان أعلى. 

أسماء الشّركات المُضافة إلى القائمة الحمراء - قائمة شركات الفوركس النصابة

  1.  Allegra Markets

  2. IDB Traders/Baltic Concert LLP

  3. Capital 245

  4. MM Financial Experts

  5. Coinexx

  6. Omega Crypto

  7. Crown Finance

  8. Omega Capitals

  9. EagleFX

  10. Platin CFD

  11. Easy Line Pro

  12. Richmond FG

  13. F1 Trade

  14. Top Option 360

  15. FX Dealer

  16. Trade GF

  17. FXVIP

  18. Turnkey Forex

  19. Global Capital Options

  20. VIP Businesses

  21. Grand Tradefx

  22. Wellington INV/Bali Limited LTD