شركة TopForex تصل لتسوية بقيمة 270 ألف يورو مع الهيئة الرقابية القبرصية

وصلت الهيئة الرقابيّة القبرصية (CySEC) لتسوية مع شركة Goldenburg Group Limited، المسؤولة عن العلامة التجاريّة للتداول بالتجزئة TopForex، مقابل 270 ألف يورو بسبب الانتهاكات التنظيميّة المحتملة.

وفقًا للبيان الصادر عن الشركة يوم الاثنين، فمن المحتمل أن شركة التداول فشلت في الالتزام مع العديد من اللوائح الإلزاميّة، وكنتيجة لذلك، يتعيّن عليها الموافقة على التسوية النقدية.

وذكرت الهيئة الرقابية القبرصية كذلك أنه تم التوصل إلى تسوية انتهاكات تشغيليّة محتملة في الفترة بين يناير 2018 وأكتوبر 2020.

وأوضحت هيئة CySEC أن حالات عدم الامتثال المحتملة تتعلق بالمتطلّبات التنظيميّة، إلى جانب بعض التضاربات المُحتملة للمصالح. كما أشارت إلى شركة تداول الفوركس لفشلها في تقييم مدى مُلاءمة العملاء وبعض الانتهاكات الأخرى أيضًا. هذه هي الانتهاكات القياسيّة التي قامت الهيئة الرقابيّة بالإبلاغ عنها وتسويتها مع العديد من مشغلي التداول الآخرين.

مقال ذو صلة: شركات التداول المرخصة في الكويت

وأشار الإخطار إلى أن: "قد تتوصل CySEC إلى اتفاق تسوية بشأن أي انتهاك أو انتهاك محتمل أو فعل أو إغفال يوجد سبب معقول للاعتقاد بأنه ينتهك أحكام التشريع بموجب الاختصاص التنظيمي لـ CySEC".

مجموعة Goldenburg لديها تاريخ بعدم الامتثال لقوانين الهيئة الرقابية القبرصية CySEC

حصلت مجموعة Goldenburg على ترخيص شركات الاستثمار القبرصيّة (CIF) في يوليو 2014 وتقوم بإدارة منصّات متعددة معها. بعض المواقع المعتمدة من CySEC هي www.goldenburggroup.eu و www.topforex.com و www.toptrader.eu و www.fxglobal.com و www.tradecentrum.com وبعض المواقع الأخرى.

هذه ليست المُشادّة الأولى بين شركة التداول وهيئة مراقبة السوق، حيث واجهت الشركة في عام 2019 غرامة قدرها 170 ألف يورو بسبب انتهاكات متعددة.

ظلّت قبرص هي السلطة القضائيّة المُفضّلة لشركات التداول لدخول أسواق الاتحاد الأوروبي بسبب الفعاليّة من حيث التكلفة التنظيميّة. مع ذلك، يُثير المنظّمون الآخرون في المجموعة المكوّنة من 27 دولة مخاوف بشأن العديد من انتهاكات الامتثال من جانب الشركات القبرصيّة.