تقارير: بسبب كوفيد 19 عمليات الاحتيال زادت بنسبة 20%

في تصريح اليوم الأربعاء 23/6/2020 أعلنت هيئة أوراق المال والاستثمار الاسترالية (ASIC) أنها شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في عدد تقارير الاحتيال الاستثماري التي قدمت إليها من قبل المستثمرين، والمستهلكين داخل استراليا، وهذا خلال فترة الوباء التي انتشر فيها فيروس كوفيد 19، وأوضحت الهيئة أن عدد تقارير سوء السلوك التي تلقيتها من قبل المتضررين في الفترة من مارس، وحتى مايو من هذا العام قد شهدت زيادة بنسبة 20% عند قياسها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقد أوضح وارن داي وهو المدير التنفيذي لهيئة ASIC في البيان الذي صدر من قبل الهيئة أن الزعزعة الاقتصادية التي تسبب بها فيروس كوفيد 19 قد أدى إلى خلق أجواء مثالية  لعمليات الاحتيال الاستثماري الذي شهدها السوق الاستثماري الاسترالي مؤخرًا، مما عرض العديد من الأستراليين إلى عمليات احتيال أدت إلى فقدان أموالهم، وقد ساهم في ذلك أيضًا التكنيكيات المتطورة، والمتنوعة التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بالمستثمرين، واستهدافهم.

الجدير بالذكر، أن السوق الاسترالي قد شهد ارتفاعًا حادًا في عمليات الاحتيال التي لها علاقة بأصول التشفير المزيفة (أو عملات التشفير) والودائع لأجل والاستثمارات، بالإضافة إلى الخدع التي تبدأ عبر المواقع الرومانسية."

وقد وضحت لجنة ASIC أن السبب في انسياق المستهلكين، والمستثمرين وراء عمليات الاحتيال بسهولة هي الاستراتيجيات التي يتبعا المحتالون، والتي منها.

  • تقديم مجموعة متنوعة من العروض الاستثمارية إلى المستثمرين، والتي تعد بعوائد متواضعة، أو عوائد عالية مع ضمان أمانها، وهي في الواقع ليست كذلك.
  • عرض موافقات وهمية سواء من الوكالات الحكومية بما في ذلك لجنة ASIC، بالإضافة إلى عرض موافقات وهمية من المشاهير، وهذا يجعل المستثمرين يشتركون معهم بسهولة، لأنهم يبدون بمظهر جدي، وذو ثقة.
  • القيام بتقديم طلبات مستمرة لمواصلة الاستثمار على الرغم من عدم وجود دليل على وجود عوائد فعلية على الاستثمارات الأولية التي تم إيهام المستهلكين، والمستثمرين بالقيام بها.
  • الطلب من المستهلكين، والمستثمرين القيام بدفع الأموال الخاصة بالاستثمار الوهمي إلى شخص، أو شركة في حسابات مصرفية متعددة ، وتشهد تغيرًا مستمرًا.
  • القيام بجذب الأشخاص عن طريق المواقع الرومانسية، وإقناعهم بإرسال الأموال، أو بالاستثمار في أصول التشفير أو تداول العملات الأجنبية (سوق الفوركس).

الجدير بالذكر، أن التقرير الذي نشرته هيئة أوراق المال والاستثمار الأسترالية (ASIC) اليوم جاء في أعقاب صدور تقرير من قبل هيئة المنافسة والاستهلاك الأسترالية (ACCC) يوم الاثنين الماضي، والذي سبق، وتحدثنا عنه، والذي كان مفاده، أن الأستراليين قد تعرضوا لخسائر مالية قدرت بأكثر من 634 مليون دولار أسترالي (435.2 مليون دولار أمريكي) وهذا بسبب عمليات الاحتيال خلال العام   حيث فقد 126 مليون دولار أسترليني بسبب الاحتيالات الاستثمارية.