الرقابة الماليّة في ماليزيا تحذر من التعامل مع شركتي HotForex و OANDA

أضافت هيئة الأوراق الماليّة الماليزية (SC) ثلاث شركات أخرى إلى قائمة التحذير الخاصة بها، ولكن على وجه التحديد، حذرت من شركتين معروفتين بتداول الفوركس: Hot Forex و OANDA Malaysia Corporation.

الشركة الثالثة هي Torque Market Limited أو Torque Trader، وهي مزوّدة خدمات تداول أقل شهرة من الأخيرين، والتي تم إلقاء اللوم عليها أيضًا بسوء التمثيل باستخدام شعار الهيئة SC.

مقال ذو صلة: أفضل موقع تداول العملات

تم تحديث قائمة التحذير بعد أسبوع واحد فقط من إضافة الهيئة لـ 13 شركة أخرى، بما فيها العلامات التجارية الدوليّة والمحليّة لشركة Alpari.

هل الترخيص المحلي إلزامي؟

وفقًا لهيئة الأوراق الماليّة الماليزيّة، فإن هذه الشركات غير مرخصة في ماليزيا وبالتالي فهي غير مخوّلة بتقديم خدماتها في البلاد. يُزعم أن هذه الشركات تنتهك قانون أسواق وخدمات الأموال لعام 2007، وفي حال إدانتهم، يمكن أن يُسجن المروجون ويتحمّلوا غرامة كبيرة.

وضّحت قائمة التحذيرات أن كلاً من Hot Forex و OANDA "ينفّذان أنشطة سوق رأس المال غير المرخص بها للتداول في الأوراق المالية"، في حين أن الشركة الأولى "تُدير سوقًا معروفًا دون ترخيص من الهيئة الماليزيّة".

مع ذلك، فإن كلا الشركتين راسختين في البلاد وتحملان تراخيص متعدّدة من المراقبين الدوليّين.

شركة Hot Forex مرخّصة لدى المراقبين في المملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، وقبرص، وبعض الدول الأخرى. على نفس الغرار، تخضع OANDA للرقابة من قِبل هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) في الولايات المتحدة، وسلطة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة، وهيئة الأوراق الماليّة والاستثمارات الأستراليّة (ASIC)، ومنظّمة رقابة الاستثمار (IIROC) في كندا، وسلطة النقد (MAS) في سنغافورة، ورابطة العقود الآجلة الماليّة (FFAJ) في اليابان - وجميعها جهات تنظيمية مشهورة.

يقع المقر الرئيسي لشركة OANDA في الولايات المتحدة، بينما يقع مقر شركة Hot Forex في قبرص.

في وقت سابق، قامت هيئة الأوراق الماليّة الماليزيّة بوضع علامة على كلٍ من Binance و eToro و OctaFX و FintechFX، قائلة أن جميعها غير مرخّص لها بالعمل في ماليزيا.