اعتقال مدراء تنفيذيين سابقين من GKFX بتهمة الاحتيال بقيمة 29 مليون دولار

 ألقت السلطات التركية القبض على ستة من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين لشركة GKFX للخدمات المالية المحدودة التي تتخذ من مسلك مقرًا لها لتورطهم المزعوم في عملية احتيال ضخمة بقيمة 29 مليون دولار. 

وفقًا للعديد من وسائل الإعلام المحلية، فقد قام المشتبه بهم باختلاس أموال السمسرة عن طريق التلاعب بدفاتر المحاسبة. وقد تم التعرف على الجناة المزعومين وهم MKY وBK و C.Ö. وVS وSE و RE.

 عمل اثنان من المشتبه بهم مع المشتبه بهم الآخرين في تقديم المعلومات والدعم الفني للشركات صاحبة الشكوى.

 وأوضح التقرير المحلي أن تورط الجناة في أنظمة المعلومات والمحاسبة بالشركة منع الآخرين من رؤية أي علامات تلاعب. بالإضافة إلى ذلك، ساعدتهم الأقدمية في الشركة ومشاركتهم في الأعمال السرية أيضًا في تسهيل عملية الاحتيال. 

حادثة الاحتيال في الفوركس لم تؤثر على أي عميل

أكدت شركة GKFX أن الأموال المختلسة تنتمي إلى الشركة وليس لعملائها. في الواقع، تم اتخاذ الإجراءات ضد الجناة بعد شكوى جنائية قدمتها مجموعة. GKG وبالإضافة إلى ذلك، أبرزت الشركة أن الاختلاس لم يؤثر على أعمال السمسرة، بل على شركات المجموعة الأخرى.  تقوم GKFX بتقديم خدمات التداول للعملاء المحترفين وعملاء التجزئة على حد سواء. 

انفصل المشتبه بهم عن شركة GKFX في الربع الأول من عام 2020 وأنشأوا شركة سمسرة تسمى" NYFX" بالأموال التي قاموا باختلاسها. بالإضافة إلى ذلك، أصبحوا شركاء في العديد من شركات الخدمات المالية، بما في ذلك بورصة العملات المشفرة.

 قال مالك المجموعة، قاسم غاريبو أوغلو،"هذه حادثة سابقة حدثت في عام 2020 ولم تؤثر حتى على عميل واحد". 

"لقد تم الاعتناء بهذه الحادثة بالفعل وظهرت مجددًا بسبب الإجراءات القانونية التي رفعناها ضد هؤلاء الموظفين السابقين. إن النتائج التي حققتها مجموعتنا لعامي 2020 و2021 (الربع الأول) بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، نحن نعمل على تنمية أعمالنا بشكل أسرع من أي وقت مضى ".